Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.09.2023 г.
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «29» сентября 2023 г., г. Москва, 09:00.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
Присутствовали:
1. Акционерное общество «Хоум Капитал» – 99,98 % голосов.
2. Григорьев Максим Сергеевич – 0,02 % голосов.
Сведения о доле в уставном капитале ООО «ХКФ Банк, принадлежащей ООО «ХКФ Банк: размер доли – 49,5%, номинальная стоимость доли 2 065 635 000 (два миллиарда шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. В соответствии с п. 1 ст. 24 ФЗ №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года "Об обществах с ограниченной ответственностью" доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества.
Количество голосов, принадлежащих присутствующим на заседании ООО «ХКФ Банк составляет 100% от общего числа голосов участников ООО «ХКФ Банк». Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об утверждении и введении в действие Операционного регламента Депозитария ООО «ХКФ Банк» (Версия 8.0).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:
1. Об утверждении и введении в действие Операционного регламента Депозитария ООО «ХКФ Банк» (Версия 8.0).
ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2023 Операционный регламент Депозитария ООО «ХКФ Банк» (Версия 8.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3944).
1.2. Отменить с 01.10.2023 действие Операционного регламента Депозитария ООО «ХКФ Банк» (Версия 7.0), утвержденного Общим собранием участников ООО «ХКФ Банк» от 31.03.2023, Протокол № 419.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «29» сентября 2023 г., Протокол № 426.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О. Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «29» сентября 2023 г.